Как вернуть деньги после инвестиционного скама с криптовалютой

Название pig butchering придумали сами преступники: жертву «откармливают» дружбой и нарисованной прибылью, а потом забирают всё. Начинается это редко с денег. Сообщение, отправленное будто бы по ошибке, дружелюбное личное сообщение в Facebook или Instagram, совпадение в приложении для знакомств - а дальше разговор переходит в WhatsApp или Telegram и продолжается, тепло и терпеливо, неделями. Если всё началось в группе или мессенджере, наша страница о том, как обманывают в Telegram, разбирает этот путь подробнее.

Рано или поздно разговор доходит до инвестиций. Новый друг упоминает «закрытую» торговую платформу, на которой разбогател, и предлагает вас направлять. Во многих наших делах пострадавшим сначала предлагали открыть счёт на настоящей регулируемой бирже вроде Crypto.com или Binance, купить там криптовалюту и только потом перевести её на платформу. Настоящая биржа служит лишь входной точкой, а кража происходит на следующем шаге, когда средства доходят до фальшивой платформы.

Такие операции ведутся из промышленных скам-центров, где работают посменно по сценариям, отточенным на тысячах пострадавших. Темп общения, комплименты, скриншоты прибыли - всё это заготовка. Родственный вариант начинается не с дружбы, а с предложения работы: «рекрутер» просит внести криптовалюту, чтобы закрепить за вами место или разблокировать заработок. Обёртка меняется, ловушка остаётся той же. Если вас обманули профессионалы, для которых обман - основная работа, это ничего не говорит о вашем уме.

При попытке вывода поддельная инвестиционная платформа раскрывает ловушку. Она может потребовать 10% комиссии, подоходный налог, сбор ECN или плату за разблокировку, хотя настоящие биржи удерживают реальные комиссии из суммы вывода, а налоговые органы не собирают деньги через торговые платформы. Платёж не освобождает баланс, а вызывает новое требование. Если это происходит сейчас, больше ничего не отправляйте и следуйте нашему руководству на случай, когда не удаётся вывести деньги с криптовалютной платформы.

Иногда да, и ни одна честная компания не пообещает большего, пока не увидит ваши доказательства. Возврат денег после инвестиционного скама проходит в три этапа:

Шансы резко растут при быстрых действиях: отслеживание, начатое в течение 24-48 часов, догоняет средства до того, как их размывают или обналичивают. Шансы выше и тогда, когда деньги оседают на бирже с верификацией KYC, когда украдены стейблкоины вроде USDT (эмитент может заморозить их на конкретном адресе) и когда вы сохранили доказательства. Шансы падают, если до первого отслеживания проходят месяцы или если средства уходят через сервисы без KYC.

В нашей практике заморозки активов удавалось добиться примерно в 30% подходящих дел - это заметно выше единиц процентов, характерных для краж криптовалюты в целом, и всё равно никогда не обещание по конкретному делу. Та же честная рамка действует и для возврата после pig butchering спустя месяцы: старый след ещё можно пройти, но окно для заморозки сужается. Полный метод описан на нашей основной странице: как вернуть украденную криптовалюту.

В наших делах об инвестиционных скамах чаще всего встречается BNB Smart Chain (BSC): пополнения переводят в USDT (BEP-20) и дробят на десятки непрерывных переводов, чтобы разорвать след. Следом идёт TRON - мошенники нередко прогоняют USDT через крупные биржи и выводят его в сети TRON, чтобы запутать направление. В Ethereum мы ведём токены ERC-20 через DeFi-обмены и межсетевые мосты. Там, где сначала были обычные деньги, мошенники переводят их через шлюзы вроде OpenPayd или Revolut и лишь потом покупают криптовалюту - эту границу между фиатом и криптовалютой мы тоже проходим, как и инструменты запутывания вроде Butter Network и THORChain.

Инструменты значат не меньше, чем сети. Наши следователи перепроверяют данные по семи аналитическим системам, чтобы след выдержал проверку в суде, а через партнёрство с VerifyVASP у нас есть прямые каналы к комплаенс-командам более чем 190 бирж - именно там отслеженный баланс может стать замороженным. Если вы потеряли в основном стейблкоины, посмотрите, как мы отслеживаем украденные USDT.

Recoveris AG - швейцарская компания в сфере blockchain intelligence со штаб-квартирой в Цуге. Наши следователи научились этой работе в правоохранительных органах, в том числе в итальянской Guardia di Finanza, а EY мы служим техническим партнёром по анализу распределённых реестров. Эту страницу написал и проверил Umberto Buonora, наш Head of Investigations и бывший офицер Guardia di Finanza.