Как вернуть деньги после романтического скама с криптовалютой

Длинную версию этого преступления сами мошенники называют pig butchering, «свинья на убой»: отношения откармливают, а потом забирают всё. В какой-то момент партнёр открывает свой талант: он торгует криптовалютой, и это сделало его состоятельным. Он предлагает вас научить, «чтобы мы вместе строили наше будущее».

Дальше шаги почти совпадают во всех делах, которые мы расследуем:

Именно этот поворот, романтический скам с переходом в pig butchering, даёт большую часть крупных потерь, которые мы видим. Если шаги совпадают с вашим случаем, механика фальшивой платформы и ловушка с комиссиями полностью разобраны на странице про инвестиционный скам.

Иногда да, и честный ответ на этом останавливается, пока мы не увидели ваше дело. Возможность вернуть деньги, ушедшие мошеннику, зависит прежде всего от того, куда попали средства и как быстро удалось взять след.

Возврат идёт в три этапа. Отслеживаем: каждый перевод записан в публичном блокчейне, поэтому наши специалисты идут за вашими деньгами через кошельки, сети и миксеры. Перехватываем: чтобы потратить средства, мошеннику рано или поздно приходится провести их через биржу, а регулируемые площадки умеют замораживать активы, получив весомые криминалистические доказательства. У стейблкоинов есть второй рычаг: эмитенты вроде Tether блокируют украденные USDT на конкретном адресе. Возвращаем: отчёт, принимаемый судом, даёт полиции, юристам и бирже то, что нужно для возврата.

Ваши шансы растут, когда вы начинаете действовать в первые дни, когда средства дошли до биржи с верификацией KYC и когда вы сохранили идентификаторы транзакций и переписку. Они падают, когда деньги обналичили через нерегулируемые сервисы или когда о деле долго никто не заявлял. Даже в таком случае оценка бесплатна, а ответ вы получите прямой. Эти же три этапа стоят за всем, что мы делаем, чтобы вернуть украденную криптовалюту, каким бы ни был тип мошенничества.

Обычно мы можем установить, куда ушли ваши деньги, а иногда и то, кто управляет счётом, на который они попали. Полную идентификацию человека за выдуманным профилем гарантировать невозможно, и тот, кто обещает за плату «раскрыть» мошенника, продаёт пустую надежду.

Сам профиль обычно ведёт в тупик: украденные или сгенерированные нейросетью фотографии, выдуманное имя, одноразовые номера телефонов. С деньгами дело обстоит иначе. Блокчейны записывают каждое движение, и когда ваши средства доходят до биржи с проверкой личности, за ними стоит реальный владелец счёта. Наши специалисты соединяют этот след в блокчейне с OSINT (разведка по открытым источникам - доказательства из публичных реестров и баз данных) и выстраивают атрибуцию, на которую могут опереться полиция и суд.

Recoveris AG - швейцарская компания со штаб-квартирой в Цуге. Наша команда освоила это ремесло внутри правоохранительной системы, а для EY мы выступаем техническим партнёром по анализу блокчейна. Первый шаг - бесплатная оценка дела: пришлите то, что сохранили, и мы честно скажем, ведёт ли ваш след туда, где можно действовать. Если проще начать с малого, закажите бесплатную оценку, и мы для начала посмотрим на транзакции.