暗号資産を出金できない？偽の取引所の見分け方と対処法
出金の前に「税金」「保証金」「認証費用」を追加で払うよう求められた場合、偽の取引所や投資プラットフォームである可能性が高いと考えてください。画面上の残高は操作された数字で、実際の入金はすでに別のウォレットへ移されていることがあります。
正規の取引所でもコンプライアンス確認で一時的に出金が止まることはあります。しかし、外部ウォレットへの追加入金を条件に解除すると説明することはありません。まず事業者の登録と連絡先を独立して確認し、それ以上送金しないでください。
暗号資産を出金できない？偽の取引所の見分け方と対処法
出金の前に「税金」「保証金」「認証費用」を追加で払うよう求められた場合、偽の取引所や投資プラットフォームである可能性が高いと考えてください。画面上の残高は操作された数字で、実際の入金はすでに別のウォレットへ移されていることがあります。
偽のプラットフォームが出金を止める仕組み
最初は少額の出金を許し、利益が出ているように見せる場合があります。大きな入金の後で出金を申請すると、税金、AML確認、口座解除、クロスボーダー手数料など新しい条件が次々に現れます。
その時点で表示残高を解除する方法はありません。調査対象になるのは画面上の数字ではなく、あなたが実際に送った資金のオンチェーン経路です。金融庁の登録業者一覧と無登録業者への警告も確認してください。
偽の取引所を示す警告サイン
- 出金するために別のウォレットへ追加送金を求める
- 税金や手数料を残高から差し引けないと言われる
- 金融庁などの登録を独立して確認できない
- 担当者がLINE、Telegram、WhatsAppだけで連絡する
- 出金条件が支払うたびに変わり、期限を迫られる
回収調査の進め方
追跡
あなたの正規ウォレットや取引所から出た各入金のTXIDを追い、実際の送金先を確認します。
介入
USDTなどへ交換された経路をたどり、本人確認済み取引所や発行体の介入点を探します。
返還手続
証拠をまとめ、警察、法律専門家、資金を保有する事業者との凍結・返還手続を支援します。
保存すべき証拠
- 偽サイトのURL、アプリ名、ログイン画面
- すべての入金TXIDと利用ネットワーク
- 出金拒否と追加費用要求の画面
- 担当者とのチャット、メール、電話番号
- 金融庁の登録を示すと主張した資料やライセンス番号
最初の24時間に行うこと
支払いを止める
追加の税金、保証金、解除費用を送らないでください。
残高と要求を撮影する
アカウントが消される前に、出金拒否と全画面を保存します。
TXIDを取得する
正規の取引所やウォレットから送った各入金の記録を保存します。
アカウントをまだ削除しない
調査に必要なURL、メッセージ、履歴へアクセスできる状態を保ちます。
関係先と警察へ連絡する
正規の取引所や銀行へ通知し、最寄りの警察署または警察庁のオンライン窓口へ届け出ます。
追跡評価を受ける
画面上の残高ではなく、実際の入金先を調べます。
Recoverisの調査体制
Recoveris AGはスイス・ツークに本拠を置くブロックチェーン・インテリジェンス企業です。元捜査官を含むチームが、チェーンをまたぐ資金追跡、取引所や発行体との凍結調整、法的手続に使用できるフォレンジック報告を担当します。回収結果は保証せず、初期評価で実行可能性と制約を説明します。
元イタリア財務警察の捜査官。Recoverisで資金追跡、取引所凍結、証拠作成を統括します。
よくある質問
出金のために税金を払う必要がありますか？
正規の取引所の出金制限との違いは何ですか？
画面に利益が表示されています。偽物ですか？
偽の取引所へ送ったUSDTを追跡できますか？
サイトを閉じる前に何を保存すべきですか？
資金がまだ動いている間に、事実を整理してください
何が起きたか、TXID、利用したサイトや取引所を共有してください。調査チームが追跡可能性と現実的な次の手順を確認します。
事案ごとに結果は異なり、回収を保証するものではありません。このページは一般的な情報であり、法律・金融上の助言ではありません。