Sådan kan stjålet kryptovaluta spores og tilbageføres
Stjålet kryptovaluta kan spores gennem den offentlige blockchain. Hvis aktiverne når en børs med kundekontrol eller en central tokenudsteder, kan der opstå et punkt, hvor indefrysning kan forsøges. Tilbageføring kan aldrig garanteres, men hurtig sikring af dokumentation giver flere handlemuligheder.
Selv når aktiverne har forladt din wallet, består transaktionshistorikken. Recoveris følger bevægelser mellem adresser, børser og blockchains og udarbejder materiale, som politi, jurister og den aktør, der opbevarer aktiverne, kan bruge.
Sådan kan stjålet kryptovaluta spores og tilbageføres
Stjålet kryptovaluta kan spores gennem den offentlige blockchain. Hvis aktiverne når en børs med kundekontrol eller en central tokenudsteder, kan der opstå et punkt, hvor indefrysning kan forsøges. Tilbageføring kan aldrig garanteres, men hurtig sikring af dokumentation giver flere handlemuligheder.
Tilbageføring betyder ikke, at blockchain-transaktionen annulleres
Transaktioner på en blockchain kan normalt ikke tilbagekaldes. Når stjålne aktiver kommer ind på en reguleret børs, kan kontoen alligevel identificeres, aktiverne indefryses og en juridisk tilbageføringsproces indledes.
Undersøgelsen stopper ikke ved den første modtageradresse. Vi rekonstruerer ruten gennem broer, swaps, miksere og samleadresser for at fastslå, hvor aktiverne befinder sig nu.
Det vurderer vi først
- TXID'er og modtageradresser er tilgængelige
- Den rigtige børs eller bank kan identificeres
- Skærmbilleder, webadresser og samtaler er bevaret
- Aktiverne befinder sig stadig hos en børs, tokenudsteder eller depotaktør
Sådan arbejder vi: spor → stands → tilbagefør
Spor
Vi starter med TXID'erne og følger aktiverne mellem wallets, broer og blockchains.
Stands
Vi identificerer børsen eller tokenudstederen, der kontrollerer aktiverne, og forbereder materialet til en anmodning om indefrysning.
Tilbagefør
Efter en indefrysning følger tilbageføringen den juridiske proces i de relevante jurisdiktioner.
Dokumentation du bør sikre
- Alle TXID'er, adresser og anvendte netværk
- Platformens webadresse, appnavn og skærmbilleder
- Samtaler, e-mails, telefonnumre og profiler
- Indbetalings- og udbetalingsoplysninger fra bank eller børs
- Krav om skat, gebyr eller betaling for at låse aktiverne op
Det bør du gøre i de første 24 timer
Betal ikke mere
Ingen ny skat, afgift eller verifikationsbetaling frigiver aktiverne.
Sikr dokumentationen
Gem TXID'er, adresser, webadresser, saldi og samtaler, før noget slettes.
Beskyt de resterende aktiver
Hvis din wallet er kompromitteret, flyt resten til en ny wallet og tilbagekald ukendte token-godkendelser.
Kontakt banken og den rigtige børs
Underret de aktører, som pengene eller kryptoen blev sendt fra.
Anmeld forholdet
Anmeld økonomisk svindel digitalt på politi.dk. Gem alt materiale, også efter anmeldelsen.
Få en forensisk vurdering
Kortlæg hvor aktiverne befinder sig, og om der findes et realistisk frysepunkt.
Recoveris' efterforskningsmetode
Recoveris AG er et blockchain intelligence-selskab med hovedkontor i Zug, Schweiz. Teamet, som omfatter tidligere efterforskere, sporer aktiver på tværs af blockchains, koordinerer indefrysning med børser og tokenudstedere og udarbejder retsbrugbare forensiske rapporter. Vi garanterer aldrig et resultat; den første vurdering gennemgår muligheder, begrænsninger og realistiske næste skridt.
Tidligere efterforsker i Guardia di Finanza. Leder Recoveris' arbejde med sporing, børsindefrysning og forensisk dokumentation.
Ofte stillede spørgsmål
Kan stjålet kryptovaluta virkelig tilbageføres?
Hvad skal der til for at spore aktiverne?
Kan aktiver spores gennem en mikser?
Hvor lang tid tager processen?
Garanterer Recoveris tilbageføring?
Sikr dokumentationen, mens aktiverne stadig kan følges
Beskriv hvad der skete, og del TXID'er, platformen og de anvendte børser. Efterforskningsteamet vurderer sporbarheden og mulige indgrebspunkter.
Resultatet varierer fra sag til sag og kan ikke garanteres. Siden indeholder generel information og er ikke juridisk eller finansiel rådgivning.