Śledztwo Recoveris doprowadziło do zamrożenia ponad 1,5 mln USDT po wpisaniu portfeli na czarną listę Tethera

Zespół Recoveris prześledził i zidentyfikował portfele zawierające ponad 1,5 mln USDT, skoordynował działania z policją w Hongkongu i doprowadził do trwałego wpisania adresów na czarną listę Tethera. Skradzione stablecoiny zostały zamrożone, zanim sprawcy zdołali przenieść je poza zasięg organów ścigania.

Po śledztwie prowadzonym przez Recoveris Tether wpisał na czarną listę portfele, na których znajdowało się ponad 1,5 mln USDT. O wyniku przesądziły szybka identyfikacja adresów, koordynacja z organami ścigania oraz bezpośredni kontakt z emitentem tokena.

Jak przebiegała sprawa

Nasz zespół zidentyfikował docelowe portfele na podstawie analizy on-chain i od razu zaczął przygotowywać materiał dowodowy potrzebny do podjęcia działań. Kompleksowy raport kryminalistyczny trafił do policji w Hongkongu i dał jej podstawę prawną do dalszych czynności. Równolegle Recoveris skontaktował się bezpośrednio z Tetherem i wystąpił o wpisanie portfeli na czarną listę, co trwale zablokowało możliwość transferu znajdujących się na nich USDT, niezależnie od tego, kto kontroluje klucze prywatne.

Dlaczego ta sprawa ma znaczenie

Przy odzyskiwaniu kryptowalut czas pomiędzy zidentyfikowaniem skradzionych środków a ich ukryciem szybko się kurczy. W ciągu kilku godzin aktywa mogą zostać wymienione, przeniesione pomiędzy sieciami albo przepuszczone przez mikser. W tej sprawie środki udało się zabezpieczyć, ponieważ portfele zidentyfikowano przed kolejnym transferem, raport kryminalistyczny dał policji w Hongkongu podstawę do działania, a bezpośrednia koordynacja z Tetherem umożliwiła trwałe zamrożenie na poziomie tokena.

Wpisanie adresów na czarną listę przez emitenta pozostaje jednym z najskuteczniejszych mechanizmów zabezpieczania aktywów cyfrowych. Wymaga jednak specjalistycznej analizy, dokumentacji spełniającej standardy postępowania sądowego oraz sprawnych kanałów współpracy z emitentem i organami ścigania. Brak któregokolwiek z tych elementów zwykle oznacza, że wniosek o zamrożenie dotrze zbyt późno.

Jeśli padłeś ofiarą kradzieży kryptowalut lub oszustwa, skontaktuj się z Recoveris przez formularz zgłoszeniowy, aby rozpocząć analizę sprawy.