¿No puedes retirar tus criptomonedas del exchange? Así reconoces una plataforma falsa y qué hacer
Si una plataforma no te deja retirar, o dice que primero debes pagar una comisión, un impuesto o una "comisión del 10%", casi seguro que es una estafa, y ese pago también te lo robarían. No lo pagues. Tus depósitos se movieron en blockchains públicas, y en muchos casos todavía se pueden rastrear.
No fue culpa tuya. Las plataformas de trading falsas las montan organizaciones criminales profesionales para que parezcan completamente reales. Mucha gente nos escribe diciendo «no me deja retirar nada»: estás lejos de ser el único. Aquí te explicamos cómo reconocerlo, qué hacer ahora mismo y cómo el equipo de investigación de Recoveris AG rastrea a dónde fue el dinero.
¿Debes pagar una comisión para retirar tus criptomonedas?
No, nunca la pagues. Un exchange legítimo nunca te pide depositar dinero para "liberar", "desbloquear" o "verificar" una retirada; las comisiones reales se descuentan del importe que retiras. Que te exijan un impuesto, una comisión del 10% o una "comisión ECN" antes de poder retirar marca una plataforma fraudulenta, y ese pago también se lo quedarían.
Por qué te lo piden
- La plataforma es falsa. Aceptó tu depósito pero bloquea cada retirada para sacarte más dinero.
- La "comisión" es un cebo para pedirte más. Después de pagar, siempre aparece una comisión nueva.
- El saldo es un decorado. El número que crece en tu pantalla es solo una entrada en la base de datos de los estafadores.
Qué hacer ahora
- Para: no pagues ninguna comisión para retirar.
- Haz una captura del saldo y de la exigencia de pago, y guarda tus identificadores de transacción de los depósitos.
- Consigue un rastreo profesional de a dónde fueron realmente tus depósitos.
Por qué no puedes retirar tu dinero
Si no puedes retirar de un exchange o de una plataforma de "trading", la parte más difícil de aceptar es también la más importante: la propia plataforma es la estafa. Los exchanges falsos y las apps de "trading" están diseñados para hacer una sola cosa: aceptar depósitos y no dejarlos salir nunca. Todo lo demás, el panel elegante, el soporte al cliente, el saldo que sube poco a poco, existe para que sigas depositando.
Mucha gente nos cuenta la misma historia: un primer depósito pequeño, un saldo que parecía crecer rápido, a veces mostrado subiendo de unos pocos miles a cientos de miles, e incluso una pequeña retirada inicial que sí funcionó. Esa primera retirada es intencionada. Es el cebo que hace que el gran depósito parezca seguro. Después, cuando intentas sacar la cantidad grande, la retirada de repente se "cancela", tus fondos aparecen como bloqueados y empiezan las exigencias de pago.
Tus depósitos se los quedaron en el momento en que llegaron. La plataforma los movió directamente a las wallets de los estafadores, muchas veces convertidos en la stablecoin USDT y movidos por redes como BNB Smart Chain (BSC) y TRON. Según el informe anual de 2024 del FBI IC3, el fraude de inversión en criptomonedas supuso más de 5.800 millones de USD en pérdidas denunciadas solo en Estados Unidos. La cifra en tu pantalla es solo un número en su base de datos. Los movimientos reales, en la cadena, de tus depósitos son exactamente lo que se puede rastrear.
Las comisiones falsas: «impuesto», «comisión», «comisión ECN», «comisión de liberación»
En cuanto intentas retirar, llegan las excusas. Suenan oficiales y cambian todo el tiempo, pero todas tienen el mismo objetivo: sacarte más dinero. Si ves cualquiera de estas, te están estafando.
«Paga primero una comisión del 10%»
Los exchanges reales descuentan las comisiones de tu retirada. Nunca te piden enviar un 10% por adelantado.
«Comisión ECN del 20%»
Un cargo repentino e inventado que solo aparece cuando intentas retirar, y que no figuraba en ninguna condición previa.
«Impuesto sobre la renta personal / impuesto de retirada»
La agencia tributaria no cobra impuestos sobre criptomonedas como un depósito por adelantado en una plataforma de trading. Así que no, no tienes que pagar impuestos para retirar tus criptomonedas.
«Comisión de liberación / desbloqueo / verificación»
No existe ninguna comisión que desbloquee tu propio dinero. Cada una que pagas desaparece.
El patrón nunca termina solo. Pagas una comisión y aparece otra: un impuesto mayor, una verificación «final» o un cargo contra el blanqueo de capitales. La FTC lo denomina fraude de pago por adelantado, y solo se detiene cuando tú dejas de pagar. Si después alguien afirma haber encontrado tu dinero y utiliza términos como «estado gris», «extracto de cuenta de pool de minería» o «índice de volatilidad del Bitcoin», lee nuestra guía sobre falsas empresas de recuperación y jerga inventada antes de pagar nada.
Cómo confirmar que un exchange es falso
Si varias de estas afirmaciones son ciertas, trata la plataforma como fraudulenta y deja de depositar de inmediato:
- No puedes retirar nada, o una retirada se "canceló de repente" y tus fondos aparecen como bloqueados.
- Te piden pagar una comisión, un impuesto o una comisión antes de poder retirar.
- El soporte solo existe en WhatsApp o Telegram, y un "gestor de cuenta" te presiona para depositar más.
- No hay licencia verificable y la empresa no se puede rastrear hasta una entidad regulada real.
- El dominio de la web es muy reciente, o usa una terminación inusual (.xyz, .top, .vip).
- Te la presentó alguien que conociste online, o te prometieron rendimientos garantizados o inusualmente altos.
Estas webs se reconstruyen constantemente con nombres nuevos. Si la tuya mostraba beneficios falsos, bloqueaba las retiradas y te presionaba para que depositaras más, consulta nuestra guía sobre falsas inversiones en criptomonedas y estafas pig butchering. Explica el mecanismo de la estafa de inversión y recoge ejemplos verificados de plataformas investigadas en casos de Recoveris.
Error habitual: guardar las pruebas equivocadas
Muchas víctimas hacen una captura de su saldo falso, pero olvidan guardar lo único que el equipo de investigación realmente necesita: los identificadores de transacción (TXID) de los depósitos desde su wallet o exchange real. Esos hashes son el punto de partida de cualquier rastreo. Antes de hacer nada más, abre la wallet o el exchange desde el que enviaste el dinero y copia todos los TXID de salida.
Para antes de pagar nada más
Sabemos lo difícil que es esto cuando una pantalla muestra un saldo que te cambiaría la vida y que parece estar a un solo pago de distancia. Pero cada nuevo pago va al estafador, y ningún pago liberará jamás tus fondos. Lo más valioso que puedes hacer ahora es guardarlo todo y conseguir que rastreen el dinero, en lugar de enviar más.
«Un "estado gris", una "comisión de verificación" o una "comisión del 10%" no son reales. Si una plataforma bloquea tu retirada detrás de un pago, es fraudulenta. No envíes ni un euro más, envíanos los identificadores de transacción.»
¿Se puede recuperar el dinero enviado a un exchange falso?
A veces, y siendo honestos, no siempre. Ninguna empresa legítima puede garantizarlo. Pero la recuperación está lejos de ser imposible, porque el delito deja un rastro permanente. Así es como lo abordamos:
Rastreamos
Seguimos tus depósitos desde tus propias transacciones hasta donde los movieron los estafadores: a través de wallets, de stablecoins como el USDT en BSC y TRON, y de cualquier intento de ocultar el rastro.
Bloqueamos
Para convertir el dinero, los delincuentes casi siempre acaban pasando por un exchange regulado. Ese es el cuello de botella donde, con las pruebas forenses adecuadas, los fondos se pueden bloquear.
Recuperamos
Preparamos un informe válido ante un tribunal y trabajamos con los equipos de compliance de los exchanges, los emisores de tokens y las fuerzas del orden para conseguir la devolución de tus fondos.
El factor más importante, con diferencia, es la rapidez. Cuanto antes se rastreen los fondos, idealmente en las primeras 24 a 48 horas, mejores son las posibilidades de alcanzarlos antes de que se conviertan en dinero.
Qué hacer en las primeras 24 horas
Deja de pagar
No envíes ninguna comisión, impuesto ni pago adicional. Ningún pago liberará tus fondos.
Guarda las pruebas
Haz una captura de tu saldo y de la exigencia de pago. Guarda la dirección web de la plataforma, tus identificadores de transacción (TXID) de los depósitos y todas las conversaciones con cualquier "gestor de cuenta".
No borres todavía la cuenta ni la app
Vas a necesitar los registros para el rastreo.
Denuncia el caso
Avisa a tu exchange o banco real, y presenta una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil (Grupo de Delitos Telemáticos, gdt.guardiacivil.es).
Solicita una evaluación gratuita
Pide a un equipo de investigación profesional que rastree a dónde fueron tus depósitos mientras el rastro siga fresco.
Por qué confían en nosotros las víctimas
Recoveris AG es una empresa de inteligencia blockchain con sede en Zug, Suiza. Nuestro equipo de investigación viene de las fuerzas del orden (incluidas la Guardia di Finanza italiana y fiscalías contra el cibercrimen), de la inteligencia financiera y de firmas líderes en blockchain. Cruzamos los datos de siete proveedores de análisis, en lugar de depender de uno solo, y tenemos canales directos con los equipos de compliance de más de 190 exchanges gracias a nuestra alianza con VerifyVASP, lo que nos da una de las redes de bloqueo más amplias del sector. Nuestros informes forenses se preparan según el estándar que exige EY, a quien servimos como socio técnico para el análisis de registros distribuidos. Puedes buscar a nuestro equipo por nombre y verificar sus credenciales, esa transparencia es precisamente lo que cuenta.
Antiguo investigador de la Guardia di Finanza especializado en delitos financieros. Dirige las investigaciones de Recoveris: rastreo de fondos, bloqueos en exchanges, pruebas listas para un tribunal. LinkedIn
Experto en activos virtuales para la OSCE e Interpol; perito judicial en EE. UU. en los casos QuadrigaCX y el hackeo de The DAO.
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Abogada; co-creó el grupo de trabajo sobre criptoactivos de la fiscalía de Buenos Aires.
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Especialista en informes Source of Funds; miles de casos analizados para empresas y bancos.
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Antes Global Investigations Lead en MoonPay; más de 1000 investigaciones cripto complejas.
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Más de 25 años en OSINT e informática forense; antiguo investigador de la Guardia di Finanza.
LinkedInCuidado con los estafadores de "recuperación"
Después de haber sido estafados una vez, muchas personas son contactadas por una segunda estafa: un «agente de recuperación» o «analista de blockchain» que asegura haber encontrado ya tus fondos y que solo necesita una «comisión de activación» por adelantado. Una empresa legítima nunca garantiza la recuperación, nunca pide tu frase semilla y evalúa tu caso antes de cualquier otra cosa. Si alguien se puso en contacto contigo diciendo que tu dinero está listo para liberarse a cambio de una comisión, para, es la segunda estafa.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo retirar mis criptomonedas?
¿Es una estafa que me pidan pagar una comisión para retirar?
¿Cómo desbloqueo mi USDT?
¿Cómo sé si un exchange de criptomonedas es falso?
¿Puedo recuperar el dinero que envié a un exchange falso?
Ya pagué el «impuesto», ¿y ahora qué?
No dejes que tus criptomonedas robadas se conviertan en una pérdida permanente
Cada hora importa. Cuanto más esperes, más difícil se vuelve la recuperación. Los estafadores mueven rápido los fondos robados para esconderlos. Pero mientras los activos sigan moviéndose, hay un rastro que nuestro equipo de investigación puede seguir. Cuéntanos qué pasó y te daremos una evaluación de tus opciones.
Los resultados varían según el caso y nunca están garantizados. Esta página contiene información general y no constituye asesoramiento legal ni financiero.