로맨스 스캠으로 잃은 암호화폐를 되찾는 방법

범죄자들은 이 수법의 긴 버전을 ‘피그 부처링(pig butchering)’이라고 부릅니다. 절도하기 전에 관계를 살찌운다는 뜻입니다. 어느 시점에 상대가 재능을 하나 꺼냅니다. 암호화폐 거래를 하고 그것으로 부자가 되었다는 이야기입니다. 그리고 ‘우리 미래를 함께 만들자’며 방법을 알려 주겠다고 제안합니다.

그다음 순서는 Recoveris가 조사한 거의 모든 사건에서 동일합니다.

연애 빙자 투자사기로 넘어가는 이 전환이 Recoveris가 보는 큰 피해 금액 대부분을 만듭니다. 위 순서가 사건과 들어맞는다면 투자로 넘어간 뒤의 구조 페이지에서 가짜 플랫폼의 작동 방식과 수수료 덫을 전부 설명합니다.

가능한 경우가 있습니다. 사건을 보기 전까지 정직한 답은 여기까지입니다. 로맨스 스캠으로 잃은 돈을 되찾을 수 있는지는 자금이 어디로 갔는지, 그리고 자금 흐름을 얼마나 빨리 따라잡는지에 크게 좌우됩니다.

회수는 세 단계로 진행됩니다. 추적: 모든 송금이 공개 블록체인에 남아 있어 조사관이 지갑과 체인, 믹싱 서비스를 넘나들며 자금을 따라갈 수 있습니다. 차단: 그 돈을 쓰려면 사기범은 결국 거래소를 거쳐야 하고, 규제를 받는 거래소는 충분한 포렌식 증거를 받으면 자금을 동결할 수 있습니다. 스테이블코인에서는 지렛대가 하나 더 생깁니다. 테더 같은 발행사가 특정 주소의 도난 USDT를 차단할 수 있습니다. 회수: 법정 증거로 채택 가능한 보고서가 있으면 경찰과 변호사, 거래소가 반환을 추진하는 데 필요한 근거를 갖추게 됩니다.

몇 달을 흘려보내지 않고 며칠 안에 움직였을 때, 자금이 KYC 인증을 갖춘 거래소에 도착했을 때, 트랜잭션 ID와 대화 기록을 보존해 두었을 때 가능성이 올라갑니다. 규제를 받지 않는 서비스로 현금화되었거나 신고 없이 오랜 시간이 지났다면 가능성은 내려갑니다. 그런 경우에도 사건 평가는 무료이고 답은 솔직하게 드립니다. 사기 유형과 관계없이 도난당한 암호화폐를 되찾는 모든 작업의 바탕에는 이 세 단계가 있습니다.

자금이 어디로 갔는지는 대체로 확인할 수 있고, 그 자금이 도착한 계정을 누가 관리하는지까지 확인되는 경우도 있습니다. 만들어진 인물 뒤에 있는 실제 인물을 완전히 특정하는 일까지 보장할 수는 없습니다. 수수료를 받고 사기범의 ‘정체를 밝혀 주겠다’고 약속하는 곳은 헛된 기대를 파는 것입니다.

프로필 자체는 대개 막다른 길입니다. 도용하거나 AI로 만든 사진, 지어낸 이름, 대포 번호입니다. 자금은 다릅니다. 블록체인은 모든 이동을 기록하고, 그 자금이 본인 확인 절차를 갖춘 거래소에 도착하면 그 뒤에는 실제 명의자가 있습니다. 조사관은 이 온체인 자금 흐름에 OSINT(공개 출처 정보, 공개 기록과 데이터베이스에서 수집한 증거)를 결합해 경찰과 법원이 실제로 활용할 수 있는 귀속 증거를 만듭니다.

Recoveris AG는 스위스 추크에 본사를 둔 기업입니다. 조사팀은 수사기관 안에서 이 일을 익혔고, Recoveris는 블록체인 분석 분야에서 EY의 기술 파트너로 활동합니다. 첫 단계는 무료 사건 평가입니다. 보존해 둔 자료를 보내 주시면 자금 흐름이 실제로 움직일 수 있는 지점까지 이어지는지 솔직하게 알려 드립니다. 가볍게 시작하는 편이 편하시다면 무료 사건 평가를 받으십시오. 거래 내역부터 살펴보겠습니다.