두 번째 사기일 수 있습니다: 가짜 암호화폐 회수 업체를 구별하는 방법

암호화폐 도난 이후 피해자 정보는 범죄자들이 사고파는 명단을 타고 돌아다닙니다. 그리고 메시지가 시작됩니다. ‘회수 대행업체’, ‘블록체인 분석가’, ‘변호사’를 자처하고 때로는 수사기관과 연결되어 있다고 주장하면서, 자금의 위치를 찾았으니 풀어줄 수 있다고 알려 옵니다. 대부분의 회수 빙자 사기가 정확히 이 구조를 따르며, 그래서 암호화폐 회수라는 일 자체가 정상인지 묻는 분들이 많습니다.

한 의뢰인은 그 방식을 이렇게 짚었습니다. ‘제 신뢰를 얻으려고 앞선 사기범들에게 어떻게 당했는지 알아냈다고 말한 다음, 회수 절차를 함께 밟아 나갔습니다.’ 다른 분은 그 뒤에 남은 것을 이렇게 요약했습니다. ‘하나같이 먼저 돈을 받으려 했고, 그 뒤에 일어난 일은 없었습니다.’

구조는 선불 수수료 사기입니다. ‘착수금’을 내면 ‘처리 수수료’가, 그다음에는 ‘세금’이, 이어서 ‘컴퓨팅 파워’ 비용이 나오고, 또 하나가 따라옵니다. 시드 구문이나 컴퓨터 원격 접속을 요구하는 곳도 있는데, 그 순간 남아 있던 자산까지 넘어갑니다. 가짜 후기와 지어낸 ‘A+ 등급’이 그림을 완성합니다. Recoveris 사건 기록에서 이 수법으로 신고된 곳에는 coin-refunds.com 웹사이트와 Swap Trackbackcoin이라는 이름의 ‘대행업체’가 있습니다.

한 의뢰인은 이렇게 전했습니다. ‘암호화폐 블록체인 분석가라는 사람에게 연락을 받았습니다. 사기를 당한 사람들의 자금 회수를 돕는 일을 한다고 했습니다.’ 프로필은 전문가처럼 보였습니다. 경력은 지어낸 것이었고, 자금이 ‘채굴 풀’에 들어가 해제 수수료를 기다린다는 주장도 늘 쓰이는 대본 그대로였습니다.

정상적인 조사관은 이미 돈을 찾아 두었다며 피해자에게 먼저 연락하지 않습니다. 도난 자금을 찾으려면 거래 내역이 먼저 있어야 합니다. 이야기를 나누기도 전에 자금을 ‘찾았다’는 상대는 사들인 피해자 명단을 읽고 있습니다. 실제 회수는 거래소와 법원, 수사기관을 거쳐 진행되며, 개인 지갑으로 보내는 수수료로 이루어지는 일은 없습니다.

사건을 맡기기 전에 다섯 가지를 확인하십시오.

한 번 크게 당한 분들이 많이 찾는 ‘선불 수수료 없는 코인 회수’에 대해 짚어 두겠습니다. 실제 포렌식 작업에는 고정 비용이 듭니다. 조사관의 시간, 분석 도구, 법적 준비 작업이 여기에 들어갑니다. 그래서 정상적인 업체는 대개 투명한 고정 수수료에 성공 보수를 더한 구조를 쓰고, 작업을 시작하기 전에 서면으로 합의합니다. 사기 쪽은 이 구조를 뒤집습니다. 결과를 보장하면서 오늘 큰 금액을 요구합니다. Recoveris는 첫 단계를 무료로 두어 이 딜레마를 풉니다. 무료 사건 평가에서 자금이 어디로 갔는지, 회수가 현실적인지를 비용을 쓰기 전에 알려 드립니다.

직접 확인하실 수 있는 사실은 이렇습니다. Recoveris AG는 스위스 추크에 있는 기업이며, 전직 수사관과 검사가 일하고 있고, 분산원장 분석 분야에서 EY의 기술 파트너로 활동하며, VerifyVASP 파트너십을 통해 190여 개 거래소의 컴플라이언스 팀과 직접 연결된 채널을 두고 있습니다.